L’auteur de ce cours est Sachin Rao (CAMS - FCI) a travaillé avec Complyfin DWC LLC. L’artiste voix est M. Jim Cosens, un artiste voix off professionnel basé aux États-Unis qui a fourni les services de voix off de ce cours sur Blanchiment de capitaux et lutte contre le financement du terrorisme.
Un cours incontournable pour tous les professionnels du monde d’aujourd’hui, dont voici les objectifs :
En savoir plus sur la lutte contre le blanchiment d’argent, les différentes étapes du blanchiment d’argent et sur la façon dont les organisations criminelles dissimulent et convertissent leur argent sale en argent propre pour éviter toute détection par les organismes de réglementation.
Lutte contre le financement du terrorisme, identifiez les principales différences entre le flux de méthodes (ML) de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (TF) et protégez vous et votre organisation contre les abus de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Comprenez l'importance de (KYC) Connaissez vos clients et (KYCC) Connaissez les exigences de vos clients, renseignez-vous sur les exigences de conformité applicables aux clients particuliers / personnels et aux entreprises, renseignez-vous sur les UBO (propriétaires véritables) et sur quels documents justificatifs doivent être rassemblées sur les meilleures pratiques internationales. Apprenez à identifier et à rédiger des rapports sur les activités et les transactions suspectes, à identifier efficacement les activités suspectes des clients et à générer des rapports de manière proactive pour aider les organismes de réglementation. comprendre qui est un PPE / FPEP (Personnes Politiquement Exposées / Etrangères Politiquement Exposées) et quand et comment mener un DIL (Diligence renforcée). Ce cours vous aidera à gérer les attentes en matière de réglementation de manière proactive et à protéger votre profession, votre organisation et vos entreprises contre les abus de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Découvrez ce cours (certes payant, mais souvent objet à ristournes) ici.
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En savoir plus sur la lutte contre le blanchiment d’argent, les différentes étapes du blanchiment d’argent et sur la façon dont les organisations criminelles dissimulent et convertissent leur argent sale en argent propre pour éviter toute détection par les organismes de réglementation.
Lutte contre le financement du terrorisme, identifiez les principales différences entre le flux de méthodes (ML) de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (TF) et protégez vous et votre organisation contre les abus de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Comprenez l'importance de (KYC) Connaissez vos clients et (KYCC) Connaissez les exigences de vos clients, renseignez-vous sur les exigences de conformité applicables aux clients particuliers / personnels et aux entreprises, renseignez-vous sur les UBO (propriétaires véritables) et sur quels documents justificatifs doivent être rassemblées sur les meilleures pratiques internationales. Apprenez à identifier et à rédiger des rapports sur les activités et les transactions suspectes, à identifier efficacement les activités suspectes des clients et à générer des rapports de manière proactive pour aider les organismes de réglementation. comprendre qui est un PPE / FPEP (Personnes Politiquement Exposées / Etrangères Politiquement Exposées) et quand et comment mener un DIL (Diligence renforcée). Ce cours vous aidera à gérer les attentes en matière de réglementation de manière proactive et à protéger votre profession, votre organisation et vos entreprises contre les abus de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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