The Fundamental Principles to Anti Money Laundering (Alison platform)

 Apprenez à prévenir le blanchiment d'argent susceptible de financer la criminalité et le terrorisme dans ce cours de finance en ligne gratuit.

Le blanchiment d’argent est une pratique illégale et notoire qui convertit les produits du crime en monnaie propre afin que les criminels puissent facilement échapper aux autorités. Ce cours de finance et de criminologie examine les tactiques utilisées par ces blanchisseurs d'argent et propose des moyens de les identifier. Nous expliquons également différentes recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) conçues pour lutter contre le blanchiment d'argent international au sein de diverses institutions financières.

Le blanchiment d'argent est une pratique financière illicite qui finance la criminalité et le terrorisme à travers le monde. Cette technique permet aux criminels de « blanchir » leurs gains mal acquis pour en faire un capital légitime qu’ils auraient pu gagner par des moyens légaux. À cette fin, ils utilisent une multitude d’activités différentes telles que l’achat et la vente d’actifs, de crypto-monnaies, les jeux d’argent en ligne, le commerce et l’investissement dans des sociétés offshore. Nous expliquons comment ces tactiques fonctionnent et proposons des stratégies pour les contrer.

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