Diploma in Fraud Management & Anti-Money Laundering Awareness (Alison platform)

 Prenez en charge la gestion des risques de fraude et gardez une longueur d’avance dans la lutte contre la criminalité financière grâce à ce cours en ligne gratuit.

Chaque année, d'innombrables personnes commettent des fraudes dans le monde entier. Souvent, la personne à laquelle on s'attend le moins est celle qui commet une fraude. Avez-vous déjà été victime d'une fraude ? Êtes-vous prêt à devenir une force redoutable dans la lutte contre la criminalité financière ? Ce cours vous apporte les connaissances et les compétences nécessaires pour vous protéger, vous et votre entreprise, contre les menaces croissantes de fraude et de blanchiment d'argent, en mettant l'accent sur le Royaume-Uni.

La protection des organisations contre les fraudeurs et les blanchisseurs d’argent n’a jamais été aussi cruciale qu’aujourd’hui. Ces dangers représentent un sérieux défi mondial pour les particuliers et les entreprises. Si vous souhaitez lutter contre les crimes financiers et protéger votre entreprise contre la fraude et le blanchiment d’argent, ce cours est fait pour vous. Nous vous proposons des outils, des compétences et des connaissances de pointe que vous pouvez utiliser pour vous protéger, vous et votre entreprise, contre la fraude et le blanchiment d’argent.

Nous commencerons par examiner les concepts fondamentaux de la fraude, les types de fraude et les raisons pour lesquelles des personnes apparemment honnêtes deviennent des fraudeurs, y compris le triangle de la fraude. Ensuite, vous en apprendrez davantage sur la criminalité financière, l'analyse de la fraude et la façon d'identifier les zones à risque. Vous en apprendrez davantage sur la détection et la prévention, le vol d'identité, le blanchiment d'argent et le processus de gestion de la fraude. Nous vous fournirons également des informations sur la corruption, des solutions concrètes pour lutter contre la fraude et des conseils sur les mesures à prendre si vous soupçonnez des activités frauduleuses.

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